Лектори

Програма

29 април, 2026

Програма на Sofia Compliance Forum 

събитието ще се проведе в двуезичен формат (английски и български) с превод на живо

8:30 - 9:30

Регистрация и нетуъркинг

9:30 - 9:50

Откриване

• Г-н Антон Петров – Главен директор „Съответствие“ и член на Управителния съвет, Fibank
• Г-н Никола Бакалов – Главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет, Fibank
• г-н Орлин Хаджийски – Съдружник, ръководител на данъчно-правна практика на PWC в Югоизточна Европа

09:50 – 10:10

Презентация

От политики към отчетност

Защо съответствието се превърна в управленски риск

• Г-н Калин Христов – Член на Надзорния съвет на Банка ДСК; бивш министър на финансите, член на УС на БНБ

10:15 – 11:05

Панел

Кой реално носи отговорността за риска? Съответствие, мениджмънт или съветът

Модератор:
Г-н Юлиан Михов – Ръководител „Forensic Services“ за ЦИЕ, лидер „Client Development“ за SEE и CEE, PwC

• Г-н Иван Димитров – Chief Compliance Officer, Hiab Group
• Г-жа Кристина Койчева – Регионален директор „Право и съответствие“ за България и Гърция, Veolia
• Г-жа Вираг Филеп – Ръководител „Compliance Support“, MBH Bank; бивш MLRO, CCO ръководител “Право”, Унгария
• Г-н Владимир Филиповски – Главен директор „Съответствие“, Magna Pharmacia (част от Magna Medtech Group)

11:10 – 11:40

Контекстуална презентация:

Какво очакват надзорниците на практика: Управление, отчетност и отговорност на съвета – по-широката перспектива на ЕС

• Г-н Самюел Гран – Сертифициран международен директор на INSEAD, INED, съветник на надзорни и управителни съвети, лектор (преди това член на Executive CTE, CRO в ABN AMRO Luxembourg, Lombard Odier Europe и Edmond de Rothschild Europe)

11:40 – 12:00

AML надзор на практика: тенденции, очаквания и реалност в различните сектори

• Представители на Дирекция „Финансово разузнаване“ (FIU), България

12:00 – 13:00

Обяд и нетуъркинг

13:00 - 13:20

Контекстуална презентация

Какво може – и какво не може – да реши технологията в съответствието

• Г-н Faisal Islam , Президент, Binderr

13:25 – 14:15

Панел

AI, автоматизация и отчетност: кой носи отговорност за резултата?

Модератор:
Г-н Траян Косев – Управляващ съдружник, KGK Law Firm; водещ експерт по правни иновации

• Г-жа Албена Петкова – Директор „Услуги за борба с измамите и AML“
• Г-н Миглен Евлогиев , Главен директор „Информационна сигурност“, Evrotrust
• Г-жа Rocio Suarez Gray – Директор „Планиране на пазара“, Financial Crime Compliance, LexisNexis® Risk Solutions
• г-жа Elisa Stefanoni –  CFE, директор, Данни и решения за борба с финансовите престъпления, Moody’s

14:20 – 14:40

Презентация

Когато контролите съществуват, но не работят: уроци от реални случаи

• Г-н Michael Weis – Ръководител „Forensic and Anti-Financial Crime“, PwC Люксембург
(бивш ръководител „Financial Crime“, PwC Франция)

14:45 – 15:30

Панел

Икономически престъпления извън AML: измами, злоупотреби и вътрешен риск

Модератор:
Г-жа Jitka Logesova – Ръководител „Разследвания, управление на кризи и съответствие“, Wolf Theiss

• Г-н Michael Weis – PwC Люксембург
• Г-жа Яна Проданова – Ръководител „Risk & Compliance Operations“, MyPos (член на European Fraud Advisory Council на Mastercard; бивш CRO и член на борда на TBI Credit)
• Ms Maja Matic – Ръководител „Изследвания и анализ на корупционния риск“ към Сръбска агенция за борба с корупцията

15:30 – 16:00

Кафе пауза

16:00 – 16:20

Презентация

Човешкото поведение и етичните слепи зони при вземане на решения в съответствието

• Г-н Christian Hunt – лектор и консултант;
бивш COO на Prudential Regulation Authority (UK),
Head of Compliance & Operational Risk в UBS Asset Management и UBS EMEA

16:25 – 17:15

Панел

Съответствие под натиск: когато бизнес спешността срещне регулаторната реалност

Модератор:
Г-н Красимир Стефанов – Старши мениджър, PwC Law Office

• Г-н Николай Спасов – Главен изпълнителен директор, DBank
• Г-жа Рени Миткова – Председател на Управителния съвет, EOS
• Г-жа Михаела Пракова – Мениджър „Risk and Compliance“, Vivacom
• Ms Vesna Sokolovska – Асоцииран директор „Правни въпроси, консултантски услуги и операции“; Директор „Съответствие“; Длъжностно лице по защита на данните, Alkaloid AD Skopje

17:15 – 17:30

Заключителни думи

• г-н Антон Петров