LLM, CAMS, CFE, CALE

Управител на АЛСАС ЕООД

Симеон Петков е управляващ собственик на АЛСАС ЕООД. Работил е на различни експертни и ръководни длъжности свързани с нормативно съответствие във финансовия и финтех сектора. Консултира различни финансови и нефинансови дружества и лица във връзка с превенция изпирането на пари, финансира на тероризма, международните санкции и ограничителни мерки и нормативно съответствие.
Сертифициран специалист по Нормативно съответствие от Люксембургската асоциация на специалистите по нормативен контрол и Института за разпространение на финансови технологии в Люксембург (ALCO/ITTF). Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS). Сертифициран специалист по нормативно съответствие в областта на международните финансови санкции (FIN/BNPP). Сертифициран специалист по предотвратяване на измами към Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване на измами (ACFE).