Директор в MoCFE, директор, Данни и решения за борба с финансовите престъпления, Moody’sody’s

Елиза е директор в Moody’s и специалист в борбата с финансовите престъпления, като подкрепя клиенти с решения за съответствие, базирани на данни, разузнаване на данни за разследвания и управление на риска чрез изкуствен интелект. Преди да се присъедини към Moody’s, тя натрупва над 15 години опит в PwC, работейки в сферата на криминалистичните услуги и борбата с финансовите престъпления, където ръководи проекти в държавния, банковия и корпоративния сектор. Нейният опит включва разработване на системи против измами, базирани на изкуствен интелект, рамки за борба с прането на пари (AML) и прегледи „Познавай своя клиент“ (KYC), съответствие с антикорупционното законодателство, надлежна проверка на трети страни и сложни разследвания. Тя също така е ръководила инициативи за развитие на кадри и коучинг. Елиза е сертифициран експерт по разкриване на измами (CFE).